ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำ จัดเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ รายงานธุรกรรมเงินสด และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.

ธุรกรรมที่ผู้ค้าทองต้องรายงาน คือ ธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสด ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

                ที่มีเหตุอันควรสงสัย (ไม่ต้องพิจารณาวงเงิน) เมื่อลูกค้ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจซื้อ-ขายทองคำ เพื่อการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น มีการปกปิดร่องรอยเจ้าของเงินที่แท้จริง หรือ ทำธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสภาพฐานะของลูกค้า เป็นต้น

                นอกจากหน้าที่การรายงานธุรกรรมแล้ว ผู้ประกอบอาชีพค้าทองคำ ยังมีหน้าที่ตรวจธุรกรรม และช่วยป้องกันการฟอกเงิน โดยการจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป) เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน และบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมของลูกค้า เพื่อให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ปปง. ในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ คือ ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของลูกค้า

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.goldtraders.or.th